Валентин Катасонов - Золотой лохотрон. Мировая экономика как финансовая пирамида

Четверть мирового банковского бизнеса – в «тени»

Последний доклад FSB: шокирующие данные о мировом банковском бизнесе. Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board – FSB) в конце текущего года опубликовал доклад о теневых операциях банков и других финансовых организаций в глобальном масштабе [11] FSB Publishes Initial Integrated Set of Recommendations to Strengthen Oversight and Regulation of Shadow Banking. FSB Press release. 18 November 2012. .

В докладе имеются оценки масштабов теневых операций в 2011 году. Общий объем таких операций составил 67 трлн долларов, что лишь немного меньше величины мирового валового внутреннего продукта (ВВП) в том же году. Эта цифра потрясает. Ведь до сих пор считалось, что весь теневой сектор глобальной экономики составляет порядка 30–35 % мирового ВВП, причем в группе экономически развитых странах «тень» составляет в среднем 15 %, а в группе развивающихся стран – 40–50 % ВВП. Таковы оценки Международного валютного фонда, Всемирного банка, Организации экономического развития и сотрудничества и других международных организаций. Исходя из последней оценки Всемирным банком мирового ВВП в 2011 году, равной 70 трлн долларов, получаем, что теневой сектор мировой экономики в указанном году составил 21–24 трлн долларов.

Получается, что теневые операции банков и финансовых организаций примерно в три раза превысили масштабы традиционного теневого сектора мировой экономики. Подобная откровенная оценка Совета по финансовой стабильности кардинальным образом меняет наше представление о структуре и устройстве всей мировой экономики.

Масштабы теневых операций банков растут с каждым годом. Самая ранняя оценка относится к 2002 году: 26 трлн долларов. Накануне мирового финансового кризиса (2007 г.) теневые операции составили уже 62 трлн долларов. По мнению многих экспертов, именно все больший уход банков в «тень» усиливает неустойчивость мировой финансовой системы, становится «питательной почвой» для повторения глобальных финансовых кризисов. Правда, авторы доклада пытаются придать своим оценкам и выводам некоторый оптимизм, утверждая, что доля теневых операций в общих оборотах финансовых организаций с 2007 года не увеличивается. Но и в 2011 году она составляла, по оценкам FSB, 25 % совокупных оборотов всех банковских и финансовых организаций в мире. Примерно такой же является доля теневого сектора банков и финансовых компаний по показателю активов. Но даже четверть мирового финансово-банковского бизнеса в «тени» – запредельно высокая величина.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Б. Хейфец. Офшорные финансовые сети российского бизнеса // Экономический портал, декабрь 2008 г.; Van Dijk М., Weyzig F., Murphy R. The Netherlands: A Tax Haven? Amsterdam: SOMO Report, 2006, р. 3.

Борьба с офшорами: прогноз военных действий. Инфографика //11 мая 2012 г. Forbes.ru: http://www.forbes.ru/sobytiya-column/finansy/82075-borba-sofshorami-prognoz-voennyh-deistvii ).

Имеются отдельные оценки контролируемых офшорными структурами финансовых и нефинансовых активов, которые делались другими организациями. Например, по данным Boston Consulting Group (BCG), офшорные банки в конце прошлого десятилетия управляли капиталом в размере 7 трлн долларов, а по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), – 11,5 трлн долларов (Елена Снежко. Борьба с офшорами активна в развитых странах, но полезна для развивающихся // www.investgazeta.net // 16.04.2009).

The Price of Offshore Revisited, Tax Justice Network, July 2012.

Борьба с офшорами: прогноз военных действий. Инфографика //11 мая 2012 г. Forbes.ru: http://www.forbes.ru/sobytiya-column/finansy/82075-borba-sofshorami-prognoz-voennyh-deistvii.

Bill S. 681 «Stop Tax Haven Abuse Act».

Черные дыры мировых финансов // expert.ru, 23.07.2012.

Стратегия – эвакуация, 5.12.11 // http://www.gazeta.ru/column/mikhailov/3858474.shtml.

Der Spiegel. 2008. Dez. 9.

Борьба с офшорами: прогноз военных действий. Инфографика //11 мая 2012 г. Forbes.ru:http://www.forbes.ru/sobytiya-column/finansy/82075-borba-sofshorami-prognoz-voennyh-deistvii.