Олег Батталов - Азартные игры. Код доступа снят

– Ничего, ничего, был бы повод и хорошая компания. Это тебе не какая-нибудь наша сивуха под видом 5-звездночного коньяка. 15 лет выдержки! Ладно. Вечером соберемся, расскажу, что видел, где побывал, какие перспективы для нас наметил. Теперь давай к делам. Как там без меня? Справляетесь?

– Другого ничего не остается! – пожал плечами Куликов. – Хотя проблем, конечно, хватает. Например, взять наш зал в Ревде: во время вашего отсутствия пришли представители финансового мониторинга и в ультимативной форме потребовали проводить обязательную идентификацию всех посетителей игрового зала.

– Это каким же образом? Паспортные данные брать?

– Что-то типа того. А также подавать данные на выигравших клиентов в наших розыгрышах и лотореях.

– Ты не заметил, в их сигаретах никакой особой травы не было? А то их куда-то понесло не туда!

– Не вглядывался. А иначе они грозят карательными мерами: санкция за административное правонарушение в соответствии с КоАП РФ составляет от 20 до 500 МРОТ, а за неоднократные нарушения, если таковые будут выявлены, – отзыв лицензии.

– Идиотизм! – вскочил со стула Сергей Юрьевич. – Надо срочно связаться с Кунгурцевым из местной администрации. У нас кто там курирует заведение – Шибанов?

– Шибанов.

– Надо объяснить ему, что согласно статье 7.115 федерального закона о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в редакции ФЗ от 30 ноября 2002 года за номером 131 ФЗ ясно сказано, что квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программы его осуществления, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей, определяются в соответствие с порядком, установленным Правительством РФ. А поскольку Порядок Правительства пока не установлен…

– Не установлен? – переспросил Куликов.

– Не установлен пока, Женя, это совершенно точно! Может, в 2006 году руки дойдут. И учитывая, что у нас отнюдь не режимная организация, у нас нет никаких прав требовать документы, устанавливающие личность. И исполнение требования 115 федерального закона не представляется возможным. Ты, пожалуйста, дай понять людям на местах. Я понимаю, что это, скорее всего, – не простой наезд, а по наводке, но тем не менее… Если что, мы готовы и судиться!

– Все понятно, Сергей Юрьевич! – кивнул менеджер. – Представляю, если у каждого клиента требовать документы никто и ходить не будет!

– Резонно!

– Да еще каждый второй начнет посылать нас в жаркие страны!

– Только одно это может сгубить весь игровой бизнес на корню! И не надо никаких других репрессий!

– А насчет списка выигравших это вообще нонсенс! За один небольшой выигрыш подавай декларацию! А 1000 проигрышей до этого, учитываться не должны? Может, еще придумают статью бюджета для выделения денег особо проигравшимся игрокам?!

– Ладно, давай без лирики, что дальше?

– Сергей Юрьевич, я не успел вам сказать, что финмониторинг успел составить протокол о нарушении пунктов 1 и 4 статьи 7 ФЗ «о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Президент компании, плотно сжал губы и набрал телефон своего юриста. Разговор был предельно лаконичен, по существу. Карлов потребовал немедленного вмешательства юридической службы в эту ситуацию.

– Господин Вершинин, и вы, и я понимаем, что это чистой воды развод. Пригрозите, наконец, судом! Пусть КФМ объяснит, в каком таком порядке, еще не установленном Правительством России, нережимная организация имеет право предоставлять данные о клиентах, вплоть до ИНН и миграционной карты! Как вы знаете, больше половины наших посетителей – не являются гражданами Российской Федерации. Пробейте, пожалуйста, этот вопрос в ударном темпе, я вас очень прошу, Михаил Анатольевич! В конце концов, здесь речь идет о нашем престиже!

– Сделаем, Сергей Юрьевич, не беспокойтесь! – пообещал юрист.

– Если так пойдет, почему бы тогда законодательно не обязать залы игровых автоматов организовывать лунные и солнечные затмения, строго в соответствии с графиком, согласованным с Росфинмониторингом.

Юрист оценил юмор начальника и басисто расхохотался в трубку.

– Сергей Юрьевич, мы и не таких обламывали! Должен признаться, при других условиях, из вас получился бы прирожденный юрист! – польстил ему Вершинин.