Павел Тылик - Как бизнес проверяют сегодня и будут проверять завтра?

Забегая вперед, скажу, что именно «непуганые» владельцы бизнеса, наивно полагая, что им нечего скрывать, на этом этапе проверки начинают сотрудничать с работниками правоохранительных органов и поставлять им информацию, которой у тех пока нет, но которая потом может лечь в основу обвинения, наезда или вымогательства (ничего не поделаешь, но пока борьба с коррупцией не везде идет успешно, поэтому и работаем с запросами от правоохранителей внимательно).

Например, строительная компания выполняла работы сама, а по документам эту работу выполняли подрядчики и работники могут подтвердить такую информацию. А это уже повод для предъявления со стороны полиции претензии об уклонении от уплаты налогов и т.п.

Оперативно-розыскное мероприятие, которое проводится сотрудниками полиции до возбуждения уголовного дела, указывает, что у сотрудников полиции документов о вашей компании пока недостаточно для возбуждения уголовного дела, а проводится оно как раз с целью собрать необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела.

«… делая любой бизнес надо понимать механизмы работы правозахоронительных органов. Если ты не контролируешь эту сферу своих отношений с обществом – можешь лишиться не только денег и бизнеса». – Е.В. Гильбо из статьи «Как про…ть миллиард: опыт нового поколения».

В моей практике был случай (и не один), когда клиент, заведомо зная, что в отношении него будет вестись проверка, но к ней самонадеянно не готовился, а когда «грянул гром», то он и его работники оказались не готовым ни к опросам, ни к допросам, ни к выемке и ни к обследованию. А когда он обратился к своим могущественным покровителям – ему ответили: «Проблема у тебя, брат, слишком сложная, мы тебе поможем, конечно, только ты найми юриста «посильнее», так как здесь одними связями ты не обойдешься, слишком уж большой круг лиц вовлечен в эту проверку. Поэтому ты пока начинай, а мы подключимся попозже». Ну, а теперь скажите, что делать с изъятыми документами, опросами и т.п. Как нейтрализовать значение изъятых документов? Представляете теперь круг вопросов, который необходимо будет теперь решить в пожарном порядке адвокату?

Ответственность за непредставление информации установлена ст. 19.7 КоАП РФ: от предупреждения до штрафа в размере 5 тысяч рублей

Правда, суд выразился не так корректно, как я написал, на самом деле, когда мой помощник пришел в суд получить копию видеозаписи, судья иронично заметил: «И где же вы видели там напуганных работников? Ржут как лошади». И правда, полиция представила видео, на котором, уже на шестом часу проверки работники предприятия, будучи окончательно измотаны ходом проверки, действительно смеялись, но как вы понимаете, не от того, что все это им казалось забавным и веселым случаем, а от своего бессилия, унижения человеческого достоинства, понимания своего бесправия и безвыходности ситуации, а также от того, что все просто были растеряны и не знали, что делать и как себя вести. Короче, смех в этой ситуации обозначал своеобразную защиту, но поди и докажи это судье.

О том, как сегодня доказывается обналичивание смотрите мое видео: «Как доказывают обналичивание на практике».