Коллектив авторов: Координация экономической деятельности в российском правовом пространстве

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Рос. АН. Российский фонд культуры; 2-е изд., испр. и доп. М.: АЗЪ. 1995. С. 86.

Там же. С. 200.

Анисимов А.В. Сравнительно-правовой анализ форм зависимости хозяйствующих субъектов в Российской Федерации и Федеративной Республике Германия. Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2010. С. 15.

См.: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17 мая 2011 г. по делу № АЗЗ-13675/2010, постановление ФАС Московского округа от 26 июля 2011 г. № КГ-А40/5956-11 по делу № А40-112392/10-94-641 и др.

Письмо ФАС России от 27 марта 2007 г. № АК/4056 «Об отнесении Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к аффилированным лицам».

См.: Эбзеев Б.Б. Законодательство Российской Федерации об аффилированных лицах: становление, основные понятия и проблемы применения // Государство и право. 2000. № 5. С. 44.

Подробнее по этому вопросу см.: Курбатов А.Я. Аффилированность как средство борьбы с третейскими судами // Предпринимательское право. 2013. № 1. С. 17–24.

Последний из названных документов прямо называет обычных физических лиц аффилированными лицами кредитной организации причем со ссылкой на… ст. 4 антимонопольного закона: «1.1. В соответствии со статьей 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»… аффилированными лицами кредитной организации являются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность данной кредитной организации, а именно: 1.1.1. физические лица: член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации (код А1-1), член коллегиального исполнительного органа кредитной организации (код А1-2), лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации (код А1-3)

См.: постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2012 г. № 14613/11 по делу № А60-41550/2010-С4; постановление ФАС Московского округа от 5 октября 2006 г. № КГ-А41/9607-06-П по делу № А41-К1-21068/05; постановление ФАС Уральского округа от 17 июня 2008 г. № Ф09-3270/08-С6 по делу № А50-3430/2007; постановление ФАС Центрального округа от 18 января 2008 г. по делу № А54-1706/2005-С10; постановление ФАС Дальневосточного округа от 30 марта 2009 г. № Ф03-461/2009 по делу № А51-3556/2008; постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25 февраля 2009 г. по делу № А53-4266/2008-С1-52 и др.).

Ситуация начала меняться только в последние годы. Конституционный Суд в определении от 2 ноября 2011 г. № 1486-0-0 «По жалобе гражданина Саттарова Шавката на нарушение его конституционных прав положениями пункта 1 статьи 81 и пункта 1 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» применительно к основаниям для признания сделки с заинтересованностью отметил: «разрешение же вопросов о достаточности оснований для отнесения сделки к сделкам с заинтересованностью в случае возникновения спорных ситуаций – компетенция арбитражных судов, которые не должны ограничиваться установлением только формальных условий применения норм законодательства об акционерных обществах и в случае сомнений обязаны исследовать и оценить всю совокупность имеющих значение для правильного разрешения дела обстоятельств». Обратим внимание на изложение этой нормы: формально она посвящена сделкам с заинтересованностью, но по существу затрагивает и вопросы аффилированности как одно из оснований признания сделки с заинтересованностью.

Тотьев К.Ю. Конкурентное право: Учебное пособие. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2000. С. 35.

Охватываемые такими признаками связи (отношения, взаимосвязи) классифицируют обычно следующим образом: а) «имущественные» (основаны на участии) или «по имущественным отношениям», б) «договорные» (возможность на основании договора определять решения) или «по взаимосвязи на основании договора», в) «организационно-управленческие» (основаны на участии в органах управления) или «по взаимоотношениям, возникшим в результате формирования управленческих органов», г) «родственные» или «по родственным отношениям», д) «смешанные» (содержат признаки первых четырех) (Тотьев К.Ю. Указ. соч. С. 35; Варламова А.Н. Российское законодательство о понятии аффилированного лица // Право и экономика. 1997. № 19–20. С. 66).

Кан Ю. Что может измениться в понятии аффилированности? // Акционерный вестник. 2012. № 7(96). С. 18.