Андрей Петренко - Криминалистика. Шпаргалки

Далее проводятся опознание подозреваемого потерпевшим или очевидцем, предъявление потерпевшему для опознания вещей, изъятых у подозреваемого.

Затем проводятся допрос обвиняемого, назначение судебных экспертиз. На основании полученных данных дело передается в суд.

Организованной группой является устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК). Под преступным сообществом (преступной организацией) понимается сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях.

Преступления, совершаемые преступными сообществами, являются одними из наиболее сложных для расследования, поскольку такие сообщества хорошо организованы, имеют разветвленную структуру, финансовую базу и источники ее пополнения, блоки, выполняющие контрразведывательные функции, нередко состоящие из коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. Исходными данными для расследования могут быть сообщения потерпевших, свидетелей; задержание преступников на месте преступления; задержание как этап реализации оперативных данных о деятельности преступного сообщества.

Расследование начинается с задержания преступников и их допроса, в ходе которого выясняются обстоятельства задержания, его причины с точки зрения задержанного; получают данные о соучастниках преступления, руководителях и других членах сообщества, которые лично могли не принимать участия в преступлении. Одновременно с допросом организуются осмотры места происшествия, оружия, одежды задержанных.

Если преступники скрылись с места нападения, расследование начинается с допросов потерпевших, выясняются обстоятельства преступления, количество и приметы преступников, подозрения по поводу мотивов. Проводятся экспертизы и проверки по криминалистическим учетам (по способам совершения преступлений, учету следов, по личностям преступников, по пулегильзотеке). Информируются соседние органы внутренних дел, блокируются возможные места передвижения или нахождения преступников, организуется их преследование. При допросах обвиняемых выясняются структура сообщества, наличие пособников, история совершенных преступлений. Следует иметь в виду круговую поруку членов сообщества, заранее подготовленные ложные алиби и иные фальсифицированные доказательства, воздействие на свидетелей обвинения, а также на следствие со стороны неразоблаченных коррумпированных пособников преступного сообщества.

Взяточничество связано с экономическими преступлениями: хищения, злоупотребление служебным положением, мошенничество, вымогательство. Основанием для возбуждения уголовного дела являются заявления граждан, сообщения должностных лиц, публикации в прессе, анонимные сообщения, явки с повинной.

По делам о взяточничестве могут сложиться различные следственные ситуации.

Следователь располагает достоверной информацией о том, что взятка была получена. Тогда он обязан возбудить уголовное дело и приступить к расследованию.

Известно, что имеет место систематическое получение взяток, в котором участвует много лиц. Проверяется достоверность: получение объяснений, истребование необходимых документов и ознакомление с ними.

Известно, что взятка вымогается за совершение законного действия. Ситуация предполагает оперативную проверку, действительно ли и какое именно действие будет совершено должностным лицом, затем задержание этого лица.

Известно, что взятка дается за возможность работать на определенном месте, занимать должность, дающую высокие доходы, тогда собирается информация о деятельности взяткодателя, о характере его взаимоотношений со взяткополучателем и решается вопрос о дальнейших действиях.

Дела о взяточничестве чаще возбуждаются по заявлению лиц, давших взятку. В этом случае расследование начинается с допроса заявителя. Взяткополучателю задают примерно те же вопросы, что и взяткодателю. Если он отрицает факт встречи в конкретном месте в конкретное время, взяткодатель может описать подробности встречи, сопутствующие детали, события.

Для устранения противоречий в показаниях допрошенных следователь проводит очную ставку. Свидетелей взятки обычно нет, следователю приходится иметь дело с косвенными свидетелями (близкие, родные, сослуживцы, лица, дававшие деньги в долг). Родственники взяткодателя могут сообщить существенные подробности о взятке, а близкие взяткополучателя — рассказать об источниках его дохода, происхождении ценностей, обнаруженных при обыске. Если лицо задержано непосредственно после получения взятки либо спустя незначительное время, то личный обыск проводится обязательно. Его главная цель — обнаружение предмета взятки. На обнаруженных деньгах, предметах выявляют следы рук, что впоследствии может иметь важное значение. В протоколе обыска указывают точное наименование, место обнаружения и количество изымаемых ценностей.