По его словам, в обнаружении криминальных активов и отслеживании движения средств принимали участие подразделения финансовой разведки США, Франции, Кипра, Люксембурга, Швейцарии и Британских Виргинских островов. Расследование Росфинмониторинга на прошлой неделе было признано лучшим финансовым расследованием года на петербургской встрече представителей группы “Эгмонт”, объединяющей финразведки 127 стран.
Схема работала под контролем высокопоставленного регионального чиновника, пояснил Ливадный. Руководителям муниципальных районов выставлялись консолидированные счета на оплату несуществующих долгов населения и муниципальных предприятий за коммунальные услуги. Счета выставляли не поставщики услуг, а фирмы, якобы приобретшие эту задолженность с помощью фирм-однодневок у управляющих компаний.
Для погашения задолженности администрации районов были вынуждены брать кредиты в банках. Полученные деньги участники схемы распределяли по другим финансовым операциям, чтобы замаскировать источник происхождения. Далее средства переводились на счета зарубежных компаний в виде оплаты товаров или услуг или обналичивались физическими лицами. “Криминальные доходы от этой схемы были направлены на приобретение нескольких отелей в курортных местностях Франции, одного шале в Швейцарии и интернет-провайдера в России”, - рассказал Ливадный.
Такая схема работала до тех пор, пока один из глав администраций не обнаружил задолженность - несмотря на то, что уплатил коммунальщикам по всем счетам, и обратился в полицию, которая в свою очередь сделала запрос в Росфинмониторинг.
По оценке главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, общий объем сомнительных операций в сфере ЖКХ ежеквартально составляет порядка 10 млрд. рублей. Поле для мошеннических операций в сфере ЖКХ сопоставимо с объёмами махинаций в ходе тендеров и закупок, считают эксперты. NEWSru.com
Последняя надежда
Жёны бесквартирных офицеров Российской армии написали письмо супругам президента России Владимира Путина Людмиле и главы Минобороны Анатолия Сердюкова Юлии. В нём они попросили «чисто по-женски» повлиять на своих высокопоставленных мужей и помочь более чем тысяче бездомных офицеров-москвичей наконец въехать в давно обещанные квартиры.
Офицерские жены просят «найти минутку и поговорить с ними по душам, объяснив, что офицеры - тоже люди и хотят жить по-человечески, тем более что государство нашим семьям давно уже это обещало». Закрыть жилищную проблему чиновники должны были еще в 2010 году, теперь решение больного вопроса перенесено на конец 2013 года.
«…Связывая свою жизнь с человеком в погонах, мы знали, что придется нелегко», - написали жёны офицеров. Однако вряд ли они думали, что помимо всех тягот бесконечных переездов и томительных ожиданий своих мужей из «горячих точек», придется жить «по углам». «Нам уже к 50 и больше, хочется, наконец, жить своей жизнью: готовить на своей кухне и мыться в своей ванной, а не мыкаться по чужим углам, деля уборную с семьями таких же бездомных соседей-военнослужащих», - замечают женщины.
Как пишут «Известия», данные о том, сколько точно военнослужащих в Москве не обеспечены жильем и сколько квартир есть в наличии, сильно разнятся. Так, на заседании Общественной палаты, посвященном этому вопросу, представители Минобороны заявляли, что свободных квартир нет вообще, а распределение идёт каждый день в автоматизированном режиме.
По данным Счетной палаты, в очереди на получение жилья числится больше 76 тысяч военнослужащих, а на балансе Минобороны находится около 60 тысяч квартир, большинство из которых сданы с большими недоделками и находятся в неприспособленных для жизни районах. Как сообщают в Общественном совете по защите прав военнослужащих, в Москве по офицерским квартирам возбуждено 1172 исполнительных дела и еще около 8 тысяч человек стоят в очереди на жилье.
В своем письме к первой леди государства и супруге министра обороны офицерские жены пишут, что не требуют ничего, что не было бы им положено по закону и не подтверждено судебными решениями. А чтобы не быть голословными, дамы приглашают супруг президента и министра обороны в гости, дабы те сами увидели, в каких условиях живут семьи офицеров. finam.info
Насмотрелись телевизора
Детская телевизионная передача «Спокойной ночи, малыши!» должна быть закрыта. Такое мнение в эфире информационного телеканала «Россия-24» выразил министр культуры Владимир Мединский.
Читать дальше
