Мэтью Морли - EB-5 для российского инвестора

Необходимо как можно больше узнать о программе и оценить, подходит ли она для вас и вашей семьи. Хорошее начало – чтение этой книги. Затем вы должны решить, хотите ли вы инвестировать в автономный проект или, как и подавляющее большинство инвесторов, инвестировать в проект регионального центра.

Программа EB-5 позволяет иностранным инвесторам и их семьям получать статус постоянного резидента посредством квалифицированных инвестиций. Процесс является сложным, но, как правило, инвесторы должны выполнить пять основных шагов, чтобы получить законный статус постоянного резидента.

Первым шагом в получении резидентства США через Программу EB-5 является выбор, с помощью вашего лицензированного в США адвоката, правильного проекта для инвестиций. Ваш адвокат в США проведет тщательное исследование проектов для вас как инвестора. Опытный адвокат EB-5 сможет предоставить ценную информацию о жизнеспособности проектов, поскольку они видели как успешные, так и неудачные проекты и знают, какие из проектов работают. Юристы США могут консультировать, какие проекты, вероятно, будут успешными на основе опыта работы спонсоров, и сколько первоначальных прошений I-526 было одобрено и более того: сколько прошений I-829 было одобрено.

Как только инвестор EB-5 выбрал проект и осуществил необходимые инвестиции, он или она должны заполнить форму I-526, прошение об иммиграции от иностранного предпринимателя. Обратите внимание, что USCIS требует, чтобы инвесторы EB-5 либо внесли свои инвестиции авансом и полностью, либо продемонстрировали, что их капитал безвозвратно связан с инвестициями. Как правило, инвестированный капитал помещается на депозитный счет до тех пор, пока прошение инвестора I-526 не будет успешно подано или, в некоторых случаях, не будет одобрено.

Прошение I-526 подается в USCIS и должно продемонстрировать, что требуемый объем капитала был инвестирован в проект, который будет создавать десять рабочих мест для инвестора EB-5.

Двумя основными компонентами прошения I-526 являются проектные документы и доказательство законности источника средств. Жюри USCIS будут внимательно изучать эти документы, чтобы гарантировать, что они будут соответствовать требованиям программы EB-5 и закона США в целом и будут определять право инвестора на одобрение на основе преобладания доказательств (вероятнее всего).

Документация проекта должна быть тщательной в определении того, как будут использоваться инвестиционные фонды и как проект будет соответствовать требованиям Программы EB-5 в качестве нового коммерческого предприятия (NCE), способного создать десять штатных рабочих мест для инвестора EB-5. Эти документы, как правило, включают бизнес-план и отчет об экономическом воздействии, в котором излагаются цели предприятия, его маркетинговый план и его финансовые прогнозы. Они должны быть тщательно проанализированы как самими инвесторами, так и разработчиками проекта, а также иммиграционными адвокатами, адвокатами по ценным бумагам и другими адвокатами, чтобы гарантировать, что проект является законным.

Инвестор также должен быть в состоянии доказать, что инвестиционные фонды были получены на законных основаниях. Доказательство источника инвестиционных фондов является значительным фактором. Инвесторы должны иметь возможность полностью учитывать источники инвестиционных фондов для прохождения проверки USCIS.

Государственные учреждения также могут проводить расследования надлежащего правового статуса на этом этапе заявки. Например, USCIS может посетить предприятие для оценки своих перспектив в области финансов и создания рабочих мест, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) будет расследовать предполагаемые случаи мошенничества в программе, если она будет передана USCIS или заинтересованными инвесторами. Поэтому важно, чтобы как инвесторы, так и разработчики проектов работали с опытными специалистами EB-5 и изучали требования к программе для обеспечения полного соблюдения.

Обычно иммиграционные адвокаты готовят и подают прошения I-526 от имени своих клиентов. Если какая-либо информация отсутствует или не отвечает требованиям, USCIS отправит запрос подтверждения (RFE), который отсрочит утверждение прошения. Среднее время обработки для формы I-526 составляет около 16 месяцев.