Александр Лебедев - Погоня за украденным триллионом. Расследования охотника на банкиров

В 2011 году Урумов преподнес своему начальству в ФК «Открытие» первую, пробную сделку на небольшую сумму: «Открытие» купила у болгарского брокера Adamant аргентинские варранты (бумаги, доходность которых привязана к росту ВВП Аргентины) по 13,02 доллара за 100 штук и продала их компании Norvik по 15,47 доллара за 100 штук, заработав на разнице 2,45 млн долларов. На самом деле это была часть спланированной сделки, целью которой было проверить, как работают системы ФК «Открытие», и продемонстрировать, что варранты действительно стоят столько. В реальности сделка выглядела так: уже известная нам компания Антонова – Gemini Investment Fund Limited (участвовавшая в выводе кредита, полученного от австрийского VTB Bank), действуя в интересах Урумова и Пинаева, через своего брокера Snoras Bank купила варранты примерно по 13 за сотню – но не долларов, а аргентинских песо, в которых они на самом деле были номинированы (т. е. примерно вчетверо дешевле). Потом бумаги были проданы компании Adamant – уже по 13 долларов, она перепродала их «Открытию», а та – Norvik. Здесь снова появилась Gemini: она приобрела варранты у Norvik, заплатив 15,5 доллара за сотню, и вернула бумаги в рынок по нормальной цене. Убыток Gemini от сделки Урумов, Пинаев и Кондратюк профинансировали из своих средств по договоренности с Антоновым.

В марте 2012 года Урумов повторил схему, но сумма, которую «Открытие» заплатила за варранты, составила уже 213 млн долларов. Сделка выглядела выгодной – дисконт к рынку составил 20 %. Сделка казалась беспроигрышной – предполагалось, что у «Открытия» есть договор на продажу этих бумаг через шесть месяцев по стоимости, обеспечивающей доход в 14 % годовых. Подпись человека, одобрившего сделку со стороны «Открытия», Пинаев и трейдер Евгений Джемай подделали (тот был в отпуске). На деле бумаги были куплены в 3,5 раза выше рынка.

Из 150 млн долларов, перечисленных на расчетный счет Gemini в Snoras, 120 млн были переведены на расчетный счет Gemini в Latvijas Krājbanka. 30 млн поступили на счета других подконтрольных Антонову компаний в Krājbanka в качестве гонорара: в частности, доминиканская DIVA Consulting получила 20,3 млн долларов, багамская Taurus Asset Management Fund – 2,1 млн, Gemini Advisors – 0,3 млн, Plazmexon Investments – 4 млн долларов. Кроме того, 1,2 млн долларов попало на счет багамского Lion Investment Fund в банке Snoras.

Далее со счета Gemini Investment Fund в Krājbanka 120 млн долларов поступили на счет панамской Arcutes Holdings (Урумов, Пинаев и Кондратюк купили ее незадолго до сделки) в швейцарском банке Bordier et Cie, якобы в рамках расчета по продаже 18 % акций Ural Pharma (о чем в Ural Pharma не знали) в интересах российской компании «36,6». Деньги были обналичены при участии крупнейшего швейцарского банка UBS: банк Bordier et Cie попросил его выделить 120 млн долларов наличными для последующего зачисления на расчетные счета подставных фирм в UBS.

Тот факт, что ключевые мошеннические операции проходили через банки Антонова – Snoras и Latvijas Krājbanka, – подтверждает иск, поданный ФК «Открытие» в Коммерческий суд Лондона на Джоржа Урумова и его сообщников. В материалах следствия указано, что расчетные операции по сделкам для Snoras осуществлял Raiffeisen Zentralbank. Следствие направило в американский суд запрос на получение информации по сделке с варрантами у банков-корреспондентов Raiffeisen Zentralbank и Latvijas Krājbanka: Bank of New York Mellon, Deutsche Bank Trust Company Americas, JP Morgan Chase, Standard Chartered и Wells Fargo.

Простота, с которой мошенники смогли отмыть краденые средства, проливает свет на практики швейцарских банков. Тем более, как стало известно, в Bordier et Cie знали о действиях мошенников. На момент поступления денег в Bordier et Cie банк должен был проверить их историю. Трансфер проводился между неизвестной компанией на Багамах и недавно созданной компанией в Панаме. Позже, когда Bordier et Cie стало известно, что у его клиентов все-таки начались проблемы с законом – спустя три месяца после транзакции и спустя три дня после того, как против Джоржа Урумова был подан иск о мошенничестве, – руководство банка обратилось в прокуратуру с заявлением о подозрениях в отмывании денег, желая очистить свою репутацию и выполнить банковские обязательства, установленные законодательством Швейцарии.

Осведомленность и непосредственное участие в мошеннической схеме Урумова таких банков, как Raiffeisen Zentralbank, UBS, Snoras Bank, Latvijas Krājbanka и Bordier et Cie, свидетельствуют о полной солидарности в банковской среде, когда речь идет о возможной легкой наживе. Особенно это заметно в контексте взаимоотношений Snoras Bank и Raiffeisen Zentralbank – последний, будучи в сговоре с Антоновым и банком Julius Baer Bank, участвовал в хищении и выводе активов банка Snoras. Нам не удалось установить точный тип счета банка Snoras в Raiffeisen Zentralbank – это мог быть междепозитарный или обычный счет-депо, суть совершенных нарушений, способствовавших выводу активов Snoras, от этого не меняется.