Дэн Перцефф - Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег

Действительно, игорный бизнес, несмотря ни на что, – отличное пополнение в бюджет страны. Конечно, точных данных по суммам, проходящим через онлайн-казино, нет, однако примерные цифры можно предположить.

Как сообщили СМИ:

Основатель известной системы онлайн-платежей NETeller Стивен Эрик Лоуренс (Stephen Eric Lawrence) признал себя виновным в причастности к сомнительным денежным переводам, проводимым через NETeller игроками интернет-казино. Напомним, что в январе 2007 года власти США арестовали двух основателей компании NETeller по обвинению в отмывании нелегальных доходов онлайн-казино, исчисляемых миллиардами долларов. Сразу после ареста Лоуренса и Лефевра система NETeller отказалась от двух третей своих активов. Платежная система все это время в основном обслуживала транзакции игроков онлайн-казино, и после того как виртуальные игровые заведения в США оказались с октября 2006 года вне закона, NETeller фактически ушла с рынка. Семнадцатого января все операции системы на территории США были прекращены. До сих пор фонды системы NETeller заморожены. Признавшему себя виновным Стивену Эрику Лоуренсу грозят пять лет тюремного заключения. Другой соучредитель и бывший глава NETeller, Джон Дэвид Лефевр (John David Lefebvre), также находящийся под следствием с аналогичным обвинением, пока ожидает решения американского суда.

Судя по этим данным, эксперты предполагают, что только одни виртуальные рулетки приносят ежегодный доход от 200 до 500 миллионов рублей в год. В результате бюджет России теряет от 125 до 300 миллионов рублей. Законы же государства не только не рассматриваются и не дорабатываются – нет даже проектов, которые отвечали бы требованиям времени. Поэтому Россия в скором времени превратится в одну большую стиральную машину для отмывки грязных денег всего мира.

Законодательные власти штата Невада вновь рассматривают принятие нового закона о нарушениях в игорном бизнесе, а именно «отмывание» денег в казино Америки. Такая известная корпорация, как Park Place Entertainment Corp , уже готова заплатить контрибуцию в размере 75 000 долларов за неправильное ведение операций с наличностью в своих игорных заведениях. В ходе расследования были раскрыты злоупотребления с финансовой документацией, когда внесенные деньги не учитывались в отчетах. Одновременно возбуждено уголовное дело против еще двух игорных компаний: MGM Mirage и Station Casinos .

Как считают власти, дело не в обычной халатности служащих, но в реальной отмывке денежных средств.

Издавна известно: все простое – всегда надежное. Так и игорный бизнес, являясь самым простым способом легализации незаконных денежных средств, не поменял традиций за столетия своего существования. И даже завоевание трехмерного пространства виртуального мира не принесло никаких новшеств в эту схему:

Желающий «постирать» деньги вступает в сговор с администрацией или владельцем казино и вносит определенную сумму, которая не учитывается в бухгалтерии. За определенную сумму, нередко доходящую до 30%, деньги возвращаются владельцу за столом под зеленым сукном уже чистыми, как выигрыш. Теперь он может тратить их по своему разумению, не опасаясь властей, и в декларации отмечать эти деньги как подарок судьбы, что не является криминальным источником.

Конечно, у обладателя грязных денег есть риск столкнуться с мошенничеством, а еще хуже – с «подставой», когда факт передачи и ведения переговоров зафиксируют и передадут в соответствующие органы. Однако эти опасности не пугают тех, кто пытается легализовать неправедно нажитое добро. С такой же проблемой «подсадных уток» сталкиваются и соглашающиеся помочь в отмывке. Ведь в последнее время полиция часто проводила подобные операции, они-то и выявили множество нечистых на руку администраторов и владельцев развлекательных заведений.

Если реальный мир диктует свои законы – здесь есть полиция, здесь есть бухгалтерия с ее четкой фиксацией перемещений денег, то онлайн-казино не подконтрольны и не прозрачны для властей.

Специалисты по борьбе с экономическими преступлениями решили всерьез заняться проблемой «стирки через Интернет». Каково же было их изумление, когда оказалось, что на некоторых сайтах размещена информация о предложении услуг по отмывке денег.

Речь шла о самой простейшей схеме, когда владелец суммы помещает ее на счет казино и она возвращается обратно хозяину в виде выигрыша, с удержанием оговоренного процента за услугу. И, судя по обновлениям сетевых ресурсов, эти конторы не только существовали довольно продолжительное время, но и процветали. По высказываниям в «закрытом» форуме, на который можно было попасть, зарегистрировавшись как пользователь сайта, услугами фирмы воспользовался не один десяток человек.