Дэн Перцефф - Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег

Не грязные деньги первопричина терроризма. И вряд ли меры по усилению финансового контроля приведут к поимке каких-то важных фигур. Ведь террористам гораздо проще пустить какой-то процент от торговли наркотиками именно на теракты. И зачем при таком раскладе им отбеливать деньги? Еще одним фактом доказательства косвенной причастности нелегальных денежных оборотов к терроризму служит отчет нашей службы.

Флобер протянул мне распечатку:

Тот факт, что перекрытие тайных финансовых потоков, питающих «Аль-Каиду» и другие подобные организации, является одним из наиболее эффективных путей обуздания международного терроризма, признается правительствами всех государств. Руководствоваться при этом можно докладом немецкого специалиста экономики Фридриха Шнайдера, преподающего в Линцском университете (Австрия), являющегося общепризнанным авторитетом в области структур теневой экономики и в разработке противодействия финансированию террора.

Согласно его данным, которые были перепроверены Георгом Россом, размер состояния и капиталов, находящихся в распоряжении Усамы бен Ладена и его «Аль-Каиды», равняется 5 миллиардам долларов. Годовой бюджет этой террористической организации, насчитывающей от 1,5 до 3 тысяч активных членов, колеблется между 20 и 50 миллионами долларов.

Финансирование этой разветвленной организации осуществляется из самых разнообразных источников, главные из которых:

– примерно 40% доходов поступает от международной наркоторговли;

– от 20 до 30% приходит от религиозных групп, отдельных лиц, а также от правительств (шантаж целых государств, в результате чего они вынуждены откупаться от угрозы терактов «Аль-Каиды»);

– от 10—20% средств имеет уголовное происхождение, в основном это рэкет;

– треть доходов остается непрозрачной для аналитиков и не может быть классифицирована.

Еще раз обращаем внимание, что вопреки бытующему мнению «Аль-Каида» – это не примитивная группа из страны третьего мира, находящая свое пристанище в пещерах. На самом деле по своим возможностям, как финансовым, так и организационным, она превосходит не только имеющиеся на сегодняшний день подпольные преступные группы, но даже некоторые цивилизованные государства. У нее есть самолеты, вертолеты, по информации из непроверенного источника имеются и подводные лодки, предположительно из бывшего СССР, на которых они курсируют, переправляя из Колумбии и Афганистана наркотики, а значит, существуют и дружественные порты, аэродромы. По проверенной информации, за последние десять лет «Аль-Каида» предоставила режиму талибов примерно 100 миллионов долларов на закупку вооружения и построение военной структуры, благодаря чему Талибан расширил зону своей власти почти на весь Афганистан.

Справка.Для сравнения с другими организациями подобного толка Арнольд Свенс провел исследование и выяснил, что Исламский фронт спасения, действующий в Алжире, насчитывает ныне всего 400 членов, а его годовой бюджет не превышает 5 миллионов долларов. Рабочие партии Курдистана, палестинской группировки Хамас, а также организации «Хезболла», поддерживаемой Ираном, ежегодные тратят каждая около 10 миллионов долларов. Еще 150 миллионов поглощают в совокупности 17 других террористических организаций, насчитывающих около 30 тысяч человек.

Главным ударом по империи бен Ладена, а также по мировому терроризму будет не слежение за депозитами банковских активов, а:

– борьба с незаконным оборотом наркотиков, вплоть до применения силы для уничтожения плантаций опиатных растений как на территории Южной Америки, так и в других государствах третьего мира. Принятие законопроектов, ужесточающих ответственность за наркоторговлю и употребление наркотиков. Повсеместное проведение спецопераций по предотвращению попадания наркотиков на черные рынки;

– борьба с незаконным оборотом оружия. Особое внимание в данном вопросе нужно уделить странам, возникшим на постсоветском пространстве, – именно оттуда происходят грандиозные утечки арсеналов бывшей империи, а также возникают небольшие заводы, занимающиеся изготовлением взрывчатых веществ, не учтенных государствами СНГ;

– борьба с криминалом именно на международном уровне. Большинство преступных групп давно выросло из пределов государств, о чем говорит такой факт, как денежные поступления из различных точек мира, полученные криминальным путем;

– выделение средств на расследование, связанное с точными источниками доходов «Аль-Каиды» и других террористических организаций международного масштаба.