Эрик Форд - Предать Путина. Кто «сдаст» его Западу?

В марте 2003 года вместе с П. Колбиным основал и зарегистрировал в СПб фирму «Сургутэкс» (гендиректор – Владимир Исаев, замгендиректора – Андрей Спиридонов). В июне 2003 зарегистрировал ООО «Трансойл СНГ» (первоначальные учредители – два юрид. лица, в т. ч. люксембургская фирма Maples, три физических лица – В. Исаев, А. Спиридонов и Юрий Никитин; гендиректор – Игорь Рождественский, затем Сергей Федосеенков). В августе 2003 года при участии Игоря Левитина (ЗАО «Северстальтранс») создал транспортную компанию ООО «Трансойл» (генеральный директор – Игорь Ромашов; с 2006 – Андрей Гомон). Кроме сургутской нефти, «Трансойл» перевозит нефть «Роснефти» и «Газпромнефти».

В феврале 2004 в ряде российских СМИ было опубликовано последнее перед временным исчезновением интервью с Иваном Рыбкиным, в котором он назвал Путина главным олигархом России, упомянув в связи с этим имя Г. Тимченко: «…кто же тузеет еще? А тузеет бизнес ближайших друзей Владимира Владимировича Путина – старинных друзей еще по детству, по школе, по университету. Два брата Ковальчука, Михаил и Юрий, и Геннадий Тимченко. […] Под контролем Геннадия Тимченко нефтеперегонный завод в городе Кириши рядом с Питером – это же громадный кусок. «Сургутнефтегаз» контролирует питерский банк «Россия», через который идут большие потоки Минатома и МПС. […] Они контролируют два пароходства – Новороссийское и Совкомфлот, это 50 % коммерческого флота России» (Васильев Юрий. Неведомые миру факты. [Интервью с Иваном Рыбкиным] // МН, № 4, 6–12 февраля 2004, с. 6).

Г. Тимченко «некоторые участники рынка считают конечным владельцем примерно 25 % акций» НК «Сургутнефтегаз», однако газета «Ведомости», изучавшая в нач. 2007 года структуру владения и управления собственности активами «Сургутнефтегаза» по данным на 2005 год, поскольку отчет за 2006 год не был еще опубликован, не нашла «следов нефтетрейдера Геннадия Тимченко» («Ведомости», 24 января 2007).

В 2004 году был опубликован ооновский отчет Пола Волкера о злоупотреблениях в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие». Согласно этому отчету, некоторые участники программы превышали выделенные им квоты, перепродавали нефть, а с прибыли недоплачивали налоги. В числе нарушителей упомянуты компании Gunvor International и Gunvor Energy, которые скупили около 3 млн. т иракской нефти на сумму $500 млн. у «Зарубежнефти» (генеральный директор – Николай Токарев) («Новая газета», 14–20 ноября 2005). Прибыль с перепродажи барреля иракской нефти доходила до $5, то есть 3 млн. т нефти могли принести порядка $125 млн. – этими доходами нефтетрейдеры, как утверждается в отчете комиссии Волкера, потом делились с «Зарубежнефтью» («Новая газета», 14–20 ноября 2005; «Русский Newsweek», 15 января 2007).

Основной владелец фирмы «Сургутэкс», унаследовавшей (после смерти А. Смирнова и передела бизнеса между его партнерами) значительную часть трейдерского бизнеса группы «Кинэкс».

После смерти А. Смирнова в январе 2005 года Г. Тимченко и двое его оставшихся партнеров поделили бизнес: группа «Кинэкс», включая часть «Линк Ойла», досталась Каткову, Малову и В. Прокофьеву.

Входит в число бенефициаров банка «Россия» (основной акционер – Юрий Ковальчук), до 2004 года – через «Кинэкс-инвест» (вместе с А. Смирновым, А. Катковым, Е. Маловым), с 2005 – через ООО «Трансойл СНГ».

Директор и бенефициар люксембургской фирмы «Маплес» (Maples SA), которой принадлежит 72,78 % акций компании «Трансойл СНГ», которой, в свою очередь, принадлежит 9,577 % банка «Россия».

В 2004 году «Трансойл СНГ» вошел в список акционеров банка «Россия», где он сменил группу совладельцев «Кинэкс-инвеста» (А. Катков, Е. Малов и тот же Тимченко).

По одной из версий, Тимченко и его компаньоны, наряду с Игорем Сечиным и Сергеем Богданчиковым, стояли за спиной фирм, которые фигурируют в непроясненной истории продажи с аукциона «Юганскнефтегаза», отобранного в конце 2004 года за налоговые долги у ЮКОСа (ООО «Байкалфинансгрупп», ООО «Мега Альянс» и ЗАО «Форпост-XXI»). Начальник управления организационных структур ОАО «Сургутнефтегаз» Игорь Минибаев, на аукционе купивший «Юганскнефтегаз» по поручению ООО «Байкалфинансгрупп», ранее был со стороны «Сургутнефтегаза» деловым партнером А. Каткова и Г. Тимченко. Когда президент В. Путин на пресс-конференции в Германии 22 декабря 2004 сказал, что владельцы «БАЛТИКфинансгрупп» (президент оговорился – на самом деле «Байкалфинансгрупп») – «исключительно физические лица, но это лица, которые многие годы занимаются бизнесом в сфере энергетики», он явно имел в виду не формальных соучредителей «Байкалфинансгрупп», зарегистрировавших свою фирму по адресу тверской рюмочной, а, видимо, группу Тимченко.