Олег Захаров - Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской деятельности

• кража автомашин и торговля крадеными машинами;

• торговля и вывоз за рубеж антиквариата;

• рэкет;

• контроль над колхозными рынками;

• контроль над магазинами и базами продовольствия и товаров народного потребления;

• игорный бизнес;

• различные виды мошенничества (финансовые пирамиды, торговля недвижимостью и т. п.);

• расхищение национальных богатств (контроль за торговлей золотом, алмазами, цветными и черными металлами, нефтью, газом и т. п.);

• ограбление промышленных, торговых, финансовых структур;

• заказные убийства и похищения людей с целью получения выкупа, продажи в рабство, вывоза за рубеж, торговли человеческими органами;

• контроль над проституцией, принуждение к занятию проституцией, в том числе вывоз за рубеж девушек под видом обеспечения работой и принуждение заниматься там проституцией;

• контроль за нищенством, принуждение к нищенству;

• выбивание долгов незаконными методами;

• ограбление транспортных средств;

• захват квартир стариков, больных людей, алкоголиков, наркоманов «под обеспеченную старость» с последующим физическим уничтожением владельцев;

• принятие на себя функций судебных органов на местах;

• предоставление деловым структурам «крыши»;

• слияние с деловыми и финансовыми структурами под контролем криминальной группировки.

6. Агрессивность группировки:

• психологическое воздействие на представителей делового мира;

• физическое воздействие на руководителей деловых структур;

• похищения;

• уничтожение объектов воздействия.

7. Оснащенность группировки транспортом и спецтехникой. Марки и номера автомашин, принадлежащих членам группировки.

8. Вооруженность группировки.

9. Кадровый состав группировки, установочные данные: места проживания, специализация (гражданская, воровская), фотографии, словесные портреты.

10. Проникновение в государственные и правоохранительные органы.

11. Слияние с коммерческими и производственными структурами.

12. Места «тусовок» и сборищ.

13. Места хранения оружия, техники, награбленного имущества.

14. Характер взаимоотношений с другими группировками:

• с кем поддерживают дружественные контакты;

• с кем враждуют;

• известные конфликты с группировками, потери.

15. Конфликты с правоохранительными органами:

• наличие уголовных дел на членов преступной группировки;

• задержание членов группы;

• лишение свободы.

16. Родственные связи членов группировки, установочные данные, места жительства, места работы:

• члены семьи;

• близкие и дальние родственники;

• связи.

17. Тренеры и инструкторы, обучающие и тренирующие членов криминальной группировки, их установочные и характеризующие данные, официальные места работы, места обучения и тренировок.

18. Зафиксированные и ставшие известными преступления, совершенные криминальной группировкой, известные участники преступления.

В массовом масштабе мошенничество в России началось в 1991 году, когда чеченскими преступными группировками был изобретен новый способ обогащения. Они создавали «фирмы-подснежники», которые по фальшивым авизо получали не принадлежащие им деньги. В 1992 году их примеру последовали ингушские, армянские, дагестанские группировки, а также солнцевская, подольская, ивантеевская, долгопруднинская мафиозные структуры.

В Санкт-Петербурге в 1992 году две фирмы собрали у населения 400 тысяч ваучеров и исчезли с ними. В 1993–1994 годах только в Москве разорялись ежемесячно и лопались как мошеннические 2–3 фирмы, собиравшие у населения деньги под проценты.

В 1994 году прекратили деятельность 30 % коммерческих банков, в 1996 году – 715 банков. Официально известно, что убытки от махинаций этих фирм и банков потерпели свыше 100 тысяч человек, 8,5 тысячи исковых заявлений находится в судах города Москвы. Возбуждено свыше 50 уголовных дел, однако ни одно дело не окончено.

Конкурентная борьба как форма угрозы

В современных условиях развития рынка в России содержание и понятие конкурентной борьбы резко деформировано с общепринятым понятием конкуренции.

Если в цивилизованном мире в основе конкуренции лежит улучшение качества товаров и снижение их стоимости путем технического прогресса, а в азиатских и африканских странах – за счет использования дешевой рабочей силы, то у нас конкуренция приобрела скорее вид открытой борьбы за место под солнцем, вид обмана государства, мошенничества. Конкуренции в области промышленности и в сельском хозяйстве у нас в стране нет. Крупные промышленные предприятия занимаются выпуском своей продукции и еле сводят концы с концами. Многие предприятия обанкротились. Мелкие предприниматели задавлены налогами и от производства товаров отошли. Появилась иностранная продукция. Ею сегодня завалены торговые ряды. Насыщение потребительского рынка как в Москве, так и в остальных регионах России достигается в среднем на 50 %, а по отдельным товарам на 80–90 % за счет импортных поставок.