Игорь Мусский - 100 великих афер

Не на высоте оказались и проверяющие органы. Долгие годы аудитором «Пармалата» была лондонская фирма «Грант Торнтон», а с 1999 года к ней присоединилась «Делойт и Туш» из «Большой пятерки» мирового аудита. В «Грант Торнтон» оправдывались тем, что их ввел в заблуждение оказавшийся поддельным факс от «Бэнк оф Америка». Однако и раньше суды рассматривали дела о подлогах в молочной компании. Отделения «Пармалата» посылали в центр фальшивые балансовые счета, заверяя, что утверждены аудитором. По данным следствия, именно аудиторы вооружали хозяев «Пармалата» мошеннической грамотой, позволявшей им совершать махинации посредством сложных финансовых сделок и налоговых лазеек.

В июне 2005 года суд Милана вынес приговор по делу о банкротстве «Пармалата» в отношении одиннадцати представителей компании, в числе которых оказались бывшие финансовые руководители Фаусто Тонна, Лучиано дель Солдато, Альберто Феррари, а также сын и брат основателя компании Калисто Танци Стефано и Джованни. Никто не получил больше двух с половиной лет лишения свободы.

В течение двух с половиной лет новое руководство «Пармалата» проводило реструктуризацию компании, после чего ее акции вновь появились на фондовом рынке Италии.

7 ноября 2006 года в аэропорту «Шереметьево-2» при попытке вылететь в Турцию был задержан оперативниками 55-летний Александр Дюков, президент консалтинговой компании SWS. В Турцию он летел с женой для участия в очередном семинаре страховой компании. При задержании Дюков грозил оперативникам высокопоставленными знакомыми, в том числе и на Лубянке. Покровителей у него действительно хватало, поэтому успех операции зависел от фактора внезапности. По данным МВД по Южному федеральному округу (ЮФО), Александр Дюков являлся руководителем крупнейшей в новейшей истории страны мошеннической группы, совершавшей крупные хищения в России, странах СНГ, Европы и Африки. Уголовное дело было заведено в конце октября 2006 года по фактам поступивших заявлений от десятков жителей Дагестана и Чечни, оказавшихся жертвами финансовой пирамиды. Чтобы не искушать судьбу, Дюкова, кстати, являвшегося президентом Московской федерации самбо, переправили в следственный изолятор Махачкалы.

Тогда же задержали его сообщников – брокера канадской страховой компании ISG Замирбека Майсабекова, уроженца Киргизии, и его приятеля, известного самбиста Умара Салимгереева. Им также было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Первый замначальника Главного управления МВД России по ЮФО генерал Сергей Солодовников заявил, что ущерб от деятельности мошенников только на территории России превысил полтора миллиарда долларов, а в целом эта сумма составляет фантастические 10 миллиардов долларов. «Компания Дюкова была классической финансовой пирамидой, – сказал журналистам Солодовников. – Однако в отличие от “МММ” или “Властелины”, где был шанс что-то получить, в данном случае “лотерейный билет” оказывался заведомо безвыигрышным».

Зарегистрированная в Швейцарии консалтинговая фирма SWS (Saving World System) предлагала долгосрочное страхование жизни и якобы выступала посредником между вкладчиками и канадской страховой компанией ISG (Incomе Strategy Group Insurances). Как потом выяснили оперативники, ISG тоже принадлежала Дюкову. Первоначальный взнос составлял обычно от 3 до 6 тысяч долларов. В дальнейшем эти взносы надо было пополнять. При регулярной оплате взносов уже через пять лет клиент мог получить 180 тыс. долларов.

Часть вырученных средств показательно распределялась между теми, кто привел очередных клиентов. Оставшиеся деньги переводились через банки США и Швейцарии на счет ISG, а затем – на счет SWS, откуда попадали в карман владельцу компаний Александру Дюкову. По словам генерO однако лицензии на осуществление страховой деятельности не имела. Фирма ISG, брокером которой были Дюков и Малайбеков, с их слов, «известная и уважаемая во всем мире компания». Однако следователи через Интерпол выяснили: под названиями SWS и ISG зарегистрированы почтовый адрес и счет в банке физического лица, а не фирмы.

Схема продажи полисов строились по системе многоуровневого сетевого маркетинга. Суть ее заключалась в том, что застраховавшиеся в швейцарской фирме клиенты могли получать определенные бонусы за каждого застрахованного родственника или знакомого.

Для привлечения клиентов «страхователи» устраивали «информационные семинары» с участием состоятельных и уважаемых людей, занимающих важные посты в государственных и коммерческих структурах. В Дагестане, например, это были ректор медицинского университета и несколько крупных чиновников. Семинары проводились в дорогих гостиницах и развлекательных комплексах. Особенно отличившихся продавцов полисов страхования жизни вывозили на зарубежные семинары – на Кипр и в Турцию. Мероприятия поражали роскошью и солидностью.