Алексей Биргер - Дело лохотронщиков

— Я не говорю, что у них можно выиграть. — поспешил объяснить я. — Я говорю совсем о другом проколе!

— Ну-ка, давай! — Лешка подался вперед. — Это интересно.

— Я говорю о том, куда они девают выигранные деньги!

— Понятно куда, — с недоумением ответил Жорик. — Сдают в общую кассу. По-моему, мы это уже выяснили.

— А потом? — спросил я.

— Что — потом? — откликнулись мои друзья.

— Ну я хочу сказать, неужели эти деньги так там и остаются? Лежат без движения? Ведь куда-то они должны их пристраивать!

— С этим тоже проблем нет, — возразил Илюха. — Поделили — и разбежались.

— Ты представляешь, сколько они гребут денег на своем лохотроне, особенно если у них много точек по всей Москве? — сказал я. — Понятно, что и исполнители — все эти охранники, кидалы и подсадные утки — получают очень здорово, но, по большому счету, им достаются только крохи с барского стола. А основные суммы уходят к организаторам лохотрона — к крупным воротилам. И эти суммы им надо как-то отмывать, прятать на счетах в банках, вывозить за границу… Словом, так или иначе делать легальными.

— Вообще-то да, — призадумался Жорик. — Хотя, с другой стороны, чего проще: обменял на доллары, чтобы инфляция деньги не съела, и живи спокойно хоть двести лет.

— Так-то оно так, — сказал Алешка, — но есть суммы, которые «черным налом» хранить невыгодно, да и не получится. Сам понимаешь, миллион долларов у тебя могут украсть, а вот, скажем, счет в банке, квартиру или загородный дом с участком, гектаров на пять, никто не украдет. И главное, они выгоду приносить начнут, а не просто так лежать. Ведь любая валюта дешевеет, даже доллары. И потом, выгода будет вполне легальная и законная, от легального и законного бизнеса. Словом, как ни крути, а при крупной афере всегда приходится прятать концы в воду. Вернее сказать, находить такие каналы перекачивания денег, чтобы в конце концов они становились чистенькими, не пахнущими криминалом. И если найти такой канал, и навести на него отдел по борьбе с экономическими преступлениями или налоговую инспекцию…

— Хорошо сказать, но трудно сделать! — вмешался Илюха. — Где такой канал найдешь при нашем-то беспределе?

— При чем тут «нашем»? — сказал Жорик. — Такой канал найти было бы трудно в любой стране. Но можно. Вот, смотрите. Что ни говори, а сейчас отмывать «черный нал» становится сложнее, чем раньше. Есть несколько вариантов. Первый — иметь «свой» банк, где банкир сделает для лохотронщиков все что надо. Второй — покупать землю, причем проплачивать основную часть сделки «черным налом». Скажем, большой участок неподалеку от Москвы, со всякими «правительственными» дачами, где гектар стоит чуть не миллион долларов, взять и купить за тысячу рублей, по документам, а остальное выплатить продавцу под столом: мол, понравились продавец и покупатель друг другу или, к примеру, дружат давно. Или можно в какое-нибудь производство деньги засунуть — такое, в котором легко показать и лишний доход, и лишний расход. Автомобили, там, или водка, если верить газетам. Какие еще варианты есть?

— На самом деле вариантов тысяча, — сказал Алешка. — Но нам они не очень интересны. Нам бы найти хоть один банковский счет, через который они отмывают деньги — хоть один номер, понимаете? А что там оплачивается с этого счета: автомобили, участки земли или перевод денег за границу, это нас меньше всего должно волновать. Как только у нас будет в руках номер счета — мы выиграли, потому что этот счет станет доказательством существования незаконных денег.

— А кто вам сказал, что со своих доходов они не могут платить налоги в казну, чин чином и по закону? — осведомилась Аглая Бертольдовна. — Тогда ничего незаконного в их прибылях нет.

— Не могут они платить налоги по закону! — уверенно сказал я. — Такие лотереи приносят прибыль в тысячу процентов, и никто настоящую прибыль заявлять не будет. Во-первых, потому что налоги почти всю прибыль съедят, а во-вторых, потому что по их доходам сразу станет видно, что с их лотереей дело нечисто: что практически нет выигрышных билетов, а это уже нарушение закона, и очень серьезное.

— Что ж, разумно, — сказала Аглая Бертольдовна. — Тогда другой вопрос: как вы собираетесь искать этот банковский счет? По-моему, легче найти иголку в стоге сена.

— А по-моему, можно найти, — вдруг сказала Аня. — Смотрите, мы говорим про то, что хоть какая-то лицензия у них есть, иначе бы их давно шуганули, и что какие-то налоги они со своей лотереи платят. А где налоги — там и официальный, ни от кого не скрываемый счет, с которого можно эти налоги списывать. И такой счет вполне может быть связан с другими, скрытыми счетами. То есть связан косвенно, через тысячу других счетов. Но когда есть один конец ниточки, то можно добраться и до другого конца, даже если ниточка запутанная!