Иосиф Дайчман - Интерпол

Одним объяснением было то, что сообщение из Нью-Йорка, объявляющее дату его прибытия и номер рейса, было искажено или поступило несвоевременно. Другое предположение - что этот спец в поддельных тождествах и фальшивых паспортах каким-то образом сохранил одну из своих подделок, и по прибытию вежливо предъявил её и спокойно прошествовал через Буэнос-Айресский контрольно-пропускной пункт.

Возможно также предположение, что фальшивым паспортом его снабдил неизвестный сообщник, который оказался на борту лайнера.

...Гарсиа не был настолько удачлив. После отбытия срока по приговору в Нью-Йорке, он был отправлен в Майами, где был осужден за мошеннический оборот чека, и после отбытия срока его выслали в Испании. Полиция, предупрежденная о происшествии с Виссок-Бо, обеспечила Гарсиа достойную "встречу" прямо в Мадридском аэропорту.

...Жанетт Полански сдала в руки итальянского правосудия своего бывшего возлюбленного и "босса" Кокуччи. Известная житейская история: она сильно подурнела (результат злоупотребления наркотиками) и Кокуччи её бросил. Месть отвергнутой любовницы - дело нешуточное; после нескольких скандалов Жанетт информировала полицию...

Ее историю в миниатюре рассказывают портреты в картотеке Интерпола; ранние, времен первых арестов, фотографии показывают лицо выдающейся красоты и изящества; недавние фотографии показывают опухшее и истрепанное лицо. Досье имеет новый классификационный поисковый вход: "на наркотиках."

Старые и новые схемы

Только приблизительно можно оценить количество денег, которые ежегодно выкачиваются из банков международными жуликами. На недавней конференции банкиров в Кливленде, штате Огайо, сообщалось, что банки Соединенных Штатов теряют $ 400 миллионов ежегодно на фальшивых чеках и тому подобных формах мошенничества с чеками. Некоторые эксперты полагают, что реальные суммы ещё выше, но все соглашаются, что потери от мошенничества существенно больше, чем от грабежей банков.

Еще на заре компьютерной эры преступники и преступные сообщества стали активно использовать передовые научные и технологические достижения. Например, едва появились новшества в банковских технологиях, банда Дьюрхема использовала компьютеры в крупномасштабном надувательстве правительства Нью-Йорка. Бандиты перепрограммировали устройство для печатания чеков и успели обналичить чеки на несколько сот тысяч долларов, используя подставных лиц или действуя собственными силами. Другая группа моментально приспособила новую уолл-стритскую систему электронных переводов и перекачала ценных бумаг на $ 4 миллиона на собственные счета банков в Швейцарии, Калифорнии и Джорджии. Печально известная группа Розенбаума использовала особенности электронных переводов и швейцарской банковской системы и, основав, не выходя из своей компьютерной, вереницу фиктивных корпораций, на $ 4 миллиона обманули правительство Соединенных Штатов, заставив оплатить фиктивные счета за несуществующие материалы и "работу" по контрактам военно-морского ведомства.

Распространение системы электронных платежей, магнитных карточек и тому подобного внесло своеобразие в мир современных банковских мошенничеств, хотя и по большей части не сопровождалось какими-то принципиальными новшествами. Кроме того, наряду с электронной обработкой коммерческой информации и межбанковской связи существует и по-прежнему широко распространена система "бумажных" платежных поручений, чеков, векселей, сертификатов и так далее. А это значит, что продолжаются преступные махинации по вышеприведенной схеме. Весьма болезненной оказывается и просто "игра" на курсовой разнице между странами и регионами, в которых проводится государственная политик регулирования курса. Преступления эти (при том, что юридическая база противодействия им весьма неравнозначна в разных странах) не новы и не безобидны. Еще на встрече глав национальных центральных бюро Интерпола в декабре, 1968, делегат от Цейлона предложил решение, призывающее к сотрудничеству в осуществлении средства управления обмена валюты. Нарушения контроля за обменными операциями встречались в многих латиноамериканских странах. Размах этих нарушений регулирования обменных соглашений и законов привел к девальвации ряда национальных валют.

Иногда к банковским и финансовым мошенничествам (совокупность этих правонарушений иногда называют "преступность в белых воротничках) добавляется нечто от "национальной экзотики" - например, сравнительно недавно "прогремела" группа мошенников из Нигерии, которая успела выкачать из банков и их клиентов несколько миллионов долларов. Схема аферы была примерно такова: небольшим компаниям в Европе предлагалось (естественно, это обыгрывалось с мошенническим артистизмом) поучаствовать в переводах иностранной валюты из Нигерии. Небольшая курсовая разница, связанная с государственным регулированием валютного рынка в Нигерии, позволяла при солидном обороте получать вполне приличную прибыль без каких-либо затрат. Охотники до "бесплатного сыра" находились в большом количестве. Их, пошедших на сделку, представители некой нигерийской фирмы просили всего-то предоставить несколько фирменных бланков, банковские справки обычной формы и написать официальные письма - скажем, в Нигерийский национальный банк... А затем по истечению буквально пары дней в банк, который обслуживает фирму, втянутую в аферу, поступает заурядное платежное поручение и гарантийное письмо, все по форме, печати, подписи, реквизиты - все на месте; и средства переводятся на какой-то счет в Европе или Африке и "растворяются", уплывают в неизвестном направлении с темнокожим джентльменом или очаровательной мулаткой...