Коллектив авторов: Энциклопедия юридическая в 15 томах. Том 2 (Б-В)

– экспертиза веществ и материалов, в том числе различных микрообъектов;

– биологическая экспертиза следов крови, слюны и других выделений человека;

– почвоведческая экспертиза, чтобы установить факт пребывания лица в конкретном месте;

– судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых.

Статья 209 УК РФ. Бандитизм:

1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Непосредственный объект преступления – общественная безопасность, а дополнительный – жизнь и здоровье человека.

Объективная сторона преступления заключается в создании устойчивой вооруженной группы (банды), а равно в руководстве бандой либо в участии в банде или в совершаемых ею нападениях.

Создание банды – это любые действия, результатом которых стало образование устойчивой вооруженной группы в целях совершения нападений на граждан или организации.

Об устойчивости банды могут свидетельствовать такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений.

Руководство бандой состоит в осуществлении организационно-управленческих функций в деятельности банды.

Состав данного преступления признается оконченным с момента создания банды либо с момента совершения действий, свидетельствующих о принадлежности к банде.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что совершает действия по созданию банды, руководству ею или участие в банде, понимает общественную опасность этих действий и желает их совершить.

Признаком субъективной стороны данного деяния является цель, указанная в ч. 1 ст. 209.

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

В ч. 3 ст. 209 УК предусматривается квалифицированный состав бандитизма, который определяется совершением деяния лицом с использованием своего служебного положения.

Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за бандитизм. – М., 1997.

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАКОННАЯ – преступление, заключающееся в следующем: «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере» (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. Речь идет о деятельности банков и других кредитных учреждений, выполняющих банковские операции без регистрации или без специального разрешения (лицензии), полученной от Банка России. Любые действия банков без соответствующего разрешения являются незаконными, осуществление всех банковских операций может производиться только на основе Закона о банках и банковской деятельности. Ответственность за банковскую деятельность незаконную, предусмотренная в ст. 172 УК РФ, наступает во всех случаях, когда осуществление банковской деятельности (банковских операций) было сделано без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно, но также и в тех случаях, когда банковская деятельность осуществлялась с нарушением условий лицензирования, но только при условии, если в результате совершенных действий был причинен крупный ущерб (более 250 тысяч рублей) гражданам, организациям или государству либо если эти действия были направлены на извлечение незаконных доходов в крупных размерах. Ответственность за банковскую деятельность незаконную наступает после начала осуществления банковской деятельности. При этом Банк России может предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации юридического лица, осуществляющего без лицензии банковскую деятельность. За все действия, осуществленные от имени юридического лица, несет ответственность то физическое лицо, которое в соответствии с Уставом (положением) обладает полномочиями принимать решения о проведении банковских незаконных операций. Осуществление такой деятельности может быть только умышленным, т. к. по смыслу ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» предполагается, что полномочное лицо знало о несоблюдении условий, определенных законом, при определении условий деятельности своего предприятия. Банковская деятельность незаконная становится значительно опаснее, если она совершается организованной группой, если полученные доходы составляют свыше 1 миллиона рублей, а также если они совершены лицом, ранее судимым за банковскую деятельность незаконную или незаконное предпринимательство. Эти преступления появились в связи с изменением социально-экономических условий, и их действия основаны на совершенно новых, ранее не известных положениях права. Нарушения закона в этой сфере деятельности уже привели к тому, что появились миллионы обманутых вкладчиков, потерявших свои сбережения. Нарушения функциональных полномочий в деятельности банков приводят к многочисленным финансовым нарушениям, активно влияющим на дестабилизацию экономики. Банковская деятельность незаконная, предусмотренная ч. 2 ст. 172 УК РФ: совершенная организованной группой; сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.